С каждым годом мы ощущаем, как ужесточают требования комплаенса к документам по источнику происхождения средств международных инвесторов. Процедуры комплаенса KYC и AML: «знай своего клиента» и «противоотмывочные меры» касаются абсолютно всех клиентов, планирующих открыть счет в зарубежных финансовых учреждениях, таких как банки, страховые компании, брокеры.
Мы обсудили кейсы клиентов-отказников, покажем, как правильно заполнять информацию об источнике происхождения средств и дадим рекомендации, как не поднимать «красные флажки» у страховых компаний.
Продолжить просмотр как пройти комплаенс — часть 2