Как пройти комплаенс

С каждым годом мы ощущаем, как ужесточают требования комплаенса к документам по источнику происхождения средств международных инвесторов.   Процедуры комплаенса  KYC и AML: «знай своего клиента» и «противоотмывочные меры» касаются абсолютно всех клиентов, планирующих открыть счет в зарубежных финансовых учреждениях, таких как банки, страховые компании, брокеры.

Мы обсудили кейсы клиентов-отказников, покажем, как правильно заполнять информацию об источнике происхождения средств и дадим рекомендации, как не поднимать “красные флажки” у страховых компаний.

Продолжить просмотр как пройти комплаенс – часть 2